Course curriculum

  • 1

    1. Prerrequisitos

    • 1.0 Saludo

    • 1.1. Contenido

    • 1.2. Casos a analizar

    • 1.3. Aspectos Técnicos

    • 1.4. Requisitos de certificación

    • 1.5. Inicio del curso
  • 2

    2. Caso SwedBank

    • 2.0 Descripción el caso SwedBank

    • 2.1. Hallazgos de auditoria independiente

    • 2.2. Efectos del caso

    • 2.3. Señales de alerta

    • 2.4. Lecciones aprendidas

    • 2.5. Resumen (Two Pager)

    • 2.6. Recursos

    • 2.7. Cierre
  • 3

    3. Caso robo al Banco Central de Bangladesh

    • 3.1. Descripción general del caso robo al Banco Central de Bangladesh

    • 3.2. Conceptos básicos de ciberdelincuencia

    • 3.3. Descripción del caso

    • 3.4. Introducción a la línea de tiempo

    • 3.5. Linea de tiempo

    • 3.6. Señales de alerta

    • 3.7. Resumen del caso (two pager)

    • 3.8. Cierre
  • 4

    4. Caso NTR Metals

    • 4.1. TBML y el comercio de oro

    • 4.2 Efectos del comercio ilegal de oro

    • 4.3. Caso Goldex: Ejemplo desde el pais productor de oro

    • 4.4. Caso NTR Metals: Ejemplo desde el pais comprador de oro

    • 4.5. Señales de alerta

    • 4.6. Efectos y Lecciones

    • 4.7. Resumen (Two pager)

    • 4.8. Documental NTR Metals y fuentes de información (opcional)

    • 4.9. Recursos

    • 4.10. Cierre
  • 5

    5. Caso Devolución de Impuestos de Valor Agregado (IVA)

    • 5.1. Conceptos Básicos

    • 5.2. La devolución de impuestos es un mecanismo de fomento a exportaciones usado ampliamente en el mundo

    • 5.3. El proceso de cobro y devolución del IVA

    • 5.4. Descripción general del caso

    • 5.5. Exposición del caso en medios de comunicación

    • 5.6. Resultados

    • 5.7. Lecciones aprendidas

    • 5.8. Resumen del caso (Two pager)

    • 5.9. Recursos (sentencia a aseguradoras)

    • 5.10. Tipología
  • 6

    6. Webminar

    • 6.1. Webminar ISO 31000
  • 7

    7. Cierre del curso

    • 7.1 Despedida