Course curriculum

  • 1

    1. Prerrequisitos

    • 1.0 Saludo

    • 1.1. Contenido

    • 1.2. Aspectos Técnicos

    • 1.3. Requisitos de certificación

    • 1.4. Inicio del curso
  • 2

    2. Caso SwedBank

    • 2.0 Descripción el caso SwedBank

    • 2.1. Hallazgos de auditoria independiente

    • 2.2 Efectos

    • 2.3. Señales de alerta

    • 2.4. Lecciones aprendidas

    • 2.5. Recursos

    • 2.6. Cierre
  • 3

    3. Caso robo al Banco Central de Bangladesh

    • 3.1. Descripción general del caso robo al Banco Central de Bangladesh

    • 3.2. Conceptos básicos de ciberdelincuencia

    • 3.3. Descripción del caso

    • 3.4. Introducción a la línea de tiempo

    • 3.5. Linea de tiempo

    • 3.6. Señales de alerta

    • 3.7. Cierre
  • 4

    4. Caso NTR Metals

    • 4.1. TBML y el comercio de oro

    • 4.2 Efectos del comercio ilegal de oro

    • 4.3. Caso Goldex: Ejemplo desde el pais productor de oro

    • 4.4. Caso NTR Metals: Ejemplo desde el pais comprador de oro

    • 4.5. Señales de alerta

    • 4.6. Efectos y Lecciones

    • 4.7. Documental NTR Metals y fuentes de información (opcional)

    • 4.8. Recursos

    • 4.9. Cierre
  • 5

    5. Gestión de riesgo LAFT bajo COVID-19

    • 5.1. Webminar COVID-19