Course curriculum

  • 1

    1. Prerrequisitos

    • 1.0 Saludo

    • 1.1. Contenido

    • 1.2. Aspectos Técnicos y requisitos de certificación

    • 1.3. Inicio del curso
  • 2

    2. Responsabilidades

    • 2.0. Responsabilidades alta gerencia

    • 2.1. Tone of the top

    • 2.2. Fallas en los sistemas de gestión
  • 3

    3. Caso SwedBank

    • 3.0 Descripción el caso SwedBank

    • 3.1. Hallazgos de auditoria independiente

    • 3.2. Efectos del caso

    • 3.3. Señales de alerta

    • 3.4. Lecciones aprendidas

    • 3.5. Resumen (Two Pager)

    • 3.6. Recursos adicionales

    • 3.7. Cierre
  • 4

    4. Tipologías

    • 4.0. Fundamentos tipologías y ejemplos comunes

    • 4.1. Contrabando

    • 4.2. Efectivo
  • 5

    6. Cierre del curso

    • 6.1 Despedida