Course curriculum

  • 1

    Fundamentos

    • Bienvenida

    • 1. Fundamentos

    • Repaso conceptos básicos

    • 2. Aspectos Económicos LAFT

    • 3. Cómo opera el LA/FT?

    • Video explicación etapas LAFT

    • Repaso etapas LA

    • 4.1. El modelo de prevención - Primera parte

    • 4.2. Principales hitos en la lucha contra el LAFT

    • 4.3. El modelo de prevención - Segunda parte

    • Tipologías y ejemplos

    • 5.0 Descripción el caso SwedBank

    • 5.1. Hallazgos de auditoria independiente

    • 5.2. Efectos del caso

    • 5.3. Lecciones aprendidas